证券代码：002556         证券简称：辉隆股份        公告编号：2023-050

            安徽辉隆农资集团股份有限公司

【资料图】

           第五届董事会第二十二次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”

                       ）第五届董事会第二

十二次会议通知于 2023 年 6 月 27 日以送达和通讯的方式召开，并于 2023

年 7 月 3 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由董事长刘贵华

先生主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

   一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于

参与投资设立产业基金的议案》。

   《公司关于参与投资设立产业基金的公告》详见信息披露媒体《证券

时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

   二、备查文件

   (一) 第五届董事会第二十二次会议决议；

   (二) 独立董事发表的独立意见。

   特此公告。

                                安徽辉隆农资集团股份有限公司

                                       董事会

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